Шығыс Қазақстан облысында айналымы 200 миллион теңгеден асатын «Денежный поток» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды, — деп хабарлайды ADYM.KZ Tengrinews.kz сайтына сілтеме жасап.
«Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті айналымы 200 миллион теңгеден асатын «Денежный поток» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Оны ұйымдастырушылар екі ай ішінде жарна сомасының 25 пайызы мөлшерінде апта сайын пайда табуға уәде берген. Бұл ретте салымшылар ресми шарт жасамады, ал ақша аударымдары ұйымдастырушылар шотына жіберілген», — деді Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі өкілі.
Қаржы пирамидасының құрбандары 370-тен аса адам болды, олардың 43-і ғана сотқа жүгінген. Қаржы жүйесін ұйымдастырушылар сотқа тартылып, бес жылға бас бостандығынан айырылды.
Бұл ретте ведомство қаржы пирамидалары — бұл қылмыстық жазаға тартылатын инвестиция схемалары (ҚР ҚК 217-бабы), бұл ретте салымшылар кірісті тек жаңа қатысушылар жарнасы есебінен алады деп түсіндірді. Ақша құю тоқтағанда төлемдер де тоқтайды, ал қатысушылардың көбі қаражатсыз қалады. Табысты алатын жалғыз адам — заңсыз «бизнесті» ұйымдастырушы.
